A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak a hét férfinak, akik a gyanú szerint 2017 óta parfümök fiktív exportálásával több, mint 3 milliárd vagyoni hátrányt okoztak Magyarország költségvetésének.
A megalapozott gyanú szerint a bűnszervezet vezetője ÁFA jogosulatlan visszaigénylése érdekében 2017-ben létrehozott és azóta működtetett egy többszintű belföldi, valamint Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában bejegyzett társaságokból álló céghálózatot. A társaságokat a bűnszervezet tagjai vagy az általuk felkért stróman személy hozták létre.
A bűnszervezet tagjai úgy követték el a költségvetési csalást, hogy a bűnszervezet vezetőjének ügyvezetése alatt álló három társaság látszólag exportált parfümöt és táplálék-kiegészítőket. A külföldre, Szlovákiába kiszállított árut hamis dokumentumokkal visszaszállították Magyarországra azért, hogy azokat - a céghálózaton keresztül átszámlázva - a bűnszervezet vezetőjének ügyvezetése alatt álló cégek folyamatosan, havi több alkalommal ismételten „exportálják” és így a férfi a három cég nevében, 2017 óta az ÁFA-t folyamatosan jogosulatlanul visszaigényelte.
A bűnszervezet tagjai ezzel mindösszesen 3.081.635.000,- Ft vagyoni hátrányt okoztak Magyarország költségvetésének.
A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Veszprém Megyei Vizsgálati Osztályának pénzügyi nyomozói külföldi társhatóságok közreműködésével és az Eurojust koordinálásával, összehangolt nemzetközi szintű akció keretében egyszerre több helyen tartottak házkutatást, könyvelési iratokat, valamint több száz millió forint értékű ingatlanokat, tárgyi eszközöket zároltak és foglaltak le, továbbá elfogták a bűnszervezet hét tagját.
A főügyészség indítványával egyezően a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását egy hónap időtartamra elrendelte, tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint annak a veszélye, hogy szabadlábon hagyásuk esetén az ügyben kihallgatott, vagy még ki nem hallgatott személyeket jogellenesen befolyásolnák, továbbá okirati, tárgyi bizonyítékokat, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgokat elrejtenének, és ezzel a bizonyítást megnehezítenék.