A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben egy férfi és egy nő letartóztatására tett indítványt.

Az indítvány szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. évtől egy olyan céghálózatot hozott létre és működtetett, ahol a hálózatban alsó szinten működő gazdasági társaságokat strómanok, elsősorban hajléktalanok nevére íratta, míg más cégek esetében intézkedett a valótlan tartalommal kiállított számlák befogadásáról és azoknak az ÁFA jogosulatlan levonása céljából történő felhasználásáról. A fiktív számlákat kiállító cégek fiktív alvállalkozók által valótlan tartalommal kiállított számlákat fogadtak be. A szervezet irányításában, működtetésben segítséget nyújtott a letartóztatási indítvánnyal érintett nő.

A számlakiállító gazdasági társaságok tekintetében az irányítást ténylegesen a férfi  látta el, ő koordinálta a számlák kiállítását. Szervezetének napi munkafolyamata ellátása céljából a férfi Esztergomban létrehozott egy irodát, ahol a “megrendelői igények” alapján történt a számlák kiállítása.

A gyanúsítottakkal 21 rendbeli költségvetési csalás bűntette megalapozott gyanúja áll fenn, ezek közül a legsúlyosabb a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette, amellyel a költségvetésnek 229.891.000,-Ft. vagyoni hátrányt okoztak.

A két gyanúsított által a  költségvetésnek okozott összes vagyoni hátrány meghaladja az 535 millió forintot.

A nyomozó hatóság az ügyben ezidáig 31 személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik közül az ügyészség a bűnszervezetet létrehozó és irányító férfi és egy nő letartóztatását indítványozta, mert fenn áll annak a veszélye, hogy büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, megszöknének, elrejtőznének,  a bizonyítást veszélyeztetnék, valamint a bűncselekmény elkövetését folytatnák.

A bíróság az ügyészség indítványának helyt adott, a gyanúsítottak letartóztatását egy hónapra elrendelte.

Hozzászólások lezárva.