Vádemelés egy román pénzmosóval szemben- A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki 2015 őszén közel 12 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. novem­be­ré­ben isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek meg­bí­zá­sá­ból három külön­bö­ző magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet sze­ge­di fiók­já­ban nyi­tott forint és devi­za­szám­lát néhány nap elté­rés­sel a saját nevé­re. A szám­lák­ra kizá­ró­lag bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pén­zek érkez­tek, azo­kat a vád­lott saját cél­já­ra nem használta.

A szám­lá­kon sze­rep­lő össze­gek jóvá­írá­sá­nak alap­ját külön­bö­ző web­áru­há­zak nevé­ben elkö­ve­tett csa­lá­sok képez­ték. Az eljá­rás során isme­ret­le­nül marad sze­mé­lyek a -jel­lem­ző­en műsza­ki cik­ke­ket kíná­ló web­ol­da­la­kat látogató- sér­tet­tek­nek fel­aján­lot­ták, hogy az adás-vétel biz­ton­sá­gos lebo­nyo­lí­tá­sa érde­ké­ben a szál­lí­tást és a biz­to­sí­tást is elin­té­zik 10 napos elál­lá­si határ­idő­vel. A világ min­den tájá­ról érdek­lő­dő sér­tet­tek, meg­té­vesz­tő e-maileket köve­tő­en, a jel­lem­ző­en kisebb érté­kű áru­cik­kek vétel­árát a web­ol­da­lon meg­je­lölt szám­la­szám­ra elutal­ták, ami azon­ban tény­le­ge­sen a vád­lott szám­la­szá­ma volt. A vevők a ter­mé­ke­ket sosem kap­ták meg és a vétel­árat sem utal­ták vissza részükre.

A vád­lott a jóvá­írá­so­kat köve­tő­en a bank­szám­la egyen­le­gét kész­pénz­ben fel­vet­te, meg­sze­rez­ve így a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénzt.

A Főügyész­ség a vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.