A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival valamint egy nővel szemben, akik 2018. januárja és júliusa között céges bankszámláikra külföldről átutalt pénzösszegek bűnös eredetének leplezésében működtek közre.
A vádirat szerint a fenti időszakban a két férfi érdekeltségi körébe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira ismeretlen elkövető által megtévesztett külföldi cégek 7 alkalommal utaltak több tízmilliós nagyságrendű összegeket. Azzal a vádlottak is tisztában voltak, hogy az esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti jóváírásokra bűncselekmény folytán került a számláikra.
A pénzek egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a céges számlákról felvették. Nagyobb részüket viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal és valótlan közlemények feltüntetése mellett hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, majd az immáron legálisnak látszó összegeket ezután vették ki a számláról. A férfiak összesen közel 200 millió forintot szereztek meg. A 154 milliós tétel terhére a pénzfelvételt már megrendelték, azonban a pénzintézet a csalás gyanújáról értesülve az összeg visszautalását kezdeményezte, melybe az elkövetők a bankfiókban beleegyeztek.
A vádirat szerint továbbá az egyik férfi a bűnös eredetű összegekből 5 millió forintot a felesége magánszámlájára is elutalt, aki a pénzt részben felvette, részben pedig rövid időn belül bankkártyás vásárlások úján elköltötte.
A főügyészség a férfiakkal szemben különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette, míg a nővel szemben pénzmosás alapesete miatt emelt vádat.
A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.