55 milliós ÁFA-csalás Zalában

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2013 decem­be­ré­ben meg­ál­la­po­dott egy cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt álló isme­rő­sé­vel, hogy havi 80 000 Ft elle­né­ben ala­pít­son céget és ügy­ve­ze­tő­ként állít­son ki hamis számlákat.

A nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő férfi a meg­egye­zés­nek meg­fe­le­lő­en meg­bí­zó­já­nak költ­sé­gé­re és irány­mu­ta­tá­sai alap­ján ala­pí­tott egy Kft.-t. A vál­lal­ko­zás tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem vég­zett, hanem  csak fik­tív szám­lá­kat állí­tott ki a part­ner szám­la­be­fo­ga­dó cég részére.

A valót­lan tar­tal­mú szám­lák a part­ner cég veze­tő­jé­nek tud­tá­val beke­rül­tek a köny­ve­lé­sé­be, majd a szám­lá­kon sze­rep­lő össze­ge­ket átutal­ták a szám­la­ki­bo­csá­tó cégnek.

Az ügy­ve­ze­tő a jóvá­írá­sok nap­ján fel­vet­te az átutalt össze­ge­ket és átad­ta meg­bí­zó­já­nak, aki­től köz­re­mű­kö­dé­sé­ért több rész­let­ben össze­sen 450 000 Ft-ot kapott.

A szám­la­be­fo­ga­dó cég -jogosulatlanul- érvé­nye­sí­tet­te álta­lá­nos for­gal­mi adó levo­ná­si jogát, így a három ter­helt a 2013-as és 2014-es adó­év­re vonat­ko­zó­an 55 mil­lió Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a köz­pon­ti költségvetésnek.

A Zala Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a ter­hel­tek ellen és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék felé.