A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben a bűnszervezet vezetőjének letartóztatása hosszabbítására ismételten indítványt tett.
A letartóztatás elrendelésére tett ügyészi indítványról az ügyészség a https://ugyeszseg.hu/tobb-mint-felmilliard-forint-vagyoni-hatranyt-okoztak-a-koltsegvetesnek/ oldalon adott ki sajtóközleményt.
Az indítvány szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2014. évtől egy olyan céghálózatot hozott létre és működtetett, ahol az alsó szinten működő gazdasági társaságokat strómanok - elsősorban hajléktalanok nevére íratta -, míg más cégek esetében intézkedett a valótlan tartalmú számláknak az ÁFA jogosulatlan levonása céljából történő felhasználásáról. A fiktív számlákat kiállító cégek fiktív alvállalkozók által valótlan tartalommal kiállított számlákat fogadtak be. A számlakiállító gazdasági társaságok tekintetében az irányítást ténylegesen a férfi látta el, ő koordinálta a számlák kiállítását. Szervezetének napi munkafolyamata ellátása céljából a férfi Esztergomban létrehozott egy irodát, ahol a "megrendelői igények" alapján történt a számlák kiállítása.
A bűnszervezet vezetője a költségvetésnek több mint 635 millió forint vagyoni hátrányt okozott.
Az ügyészség a férfi letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta, mert továbbra is fenn áll annak a veszélye, hogy a bizonyítást veszélyeztetné, valamint a bűncselekmény elkövetését folytatná.
Az ügyészség indítványáról a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája 2020. március 16-án, ülésen fog határozni.