Bankszámlájuk átadásával vettek részt a pénzmosásban

Az ügyész­ség 10 sze­mélyt vádol pénz­mo­sás­sal, a szer­ve­zők több évre bör­tön­be kerülhetnek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy fehér­gyar­ma­ti fér­fi­val 2023 nya­rán fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy kül­föl­di bűnö­zői cso­port. Cél­juk az volt, hogy az online tér­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel haszon­ra tegye­nek szert. A cso­port több magyar­or­szá­gi sér­tett­nek kül­dött adat­ha­lász üze­ne­tet, melyek­ben nye­re­mény­já­té­kon való nye­re­ség­ről adtak tájé­koz­ta­tást, majd fel­hív­ták őket, több­ször banki ügy­in­té­ző­ként, és a sér­tet­te­ket külön­bö­ző meg­té­vesz­tő indo­kok­kal rávet­ték arra, hogy tölt­se­nek le egy távo­li hoz­zá­fé­rést biz­to­sí­tó programot.

Ezzel a prog­ram­mal az elkö­ve­tők meg­sze­rez­ték a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek banki ada­ta­it, és szám­lá­ik­ról jogo­su­lat­lan átuta­lá­so­kat végez­tek. Ebben a lán­co­lat­ban az volt a vád­lott fel­ada­ta, hogy beszer­vez­zen embe­re­ket arra, hogy juta­lék fejé­ben a bűnö­zői cso­port a szám­lá­ik­ra utal­has­sa a sér­tet­tek pén­ze­it. A beszer­ve­zett sze­mé­lyek a beér­ke­ző pénz­össze­gek tíz szá­za­lé­kát meg­tar­tot­ták, a töb­bit pedig kész­pénz­ben fel­vet­ték, és átad­ták a fér­fi­nak, aki azt sze­mé­lye­sen, vagy futár útján továb­bí­tot­ta a csalóknak.

A férfi össze­sen tíz sze­mélyt vett rá arra, hogy a szám­lá­juk­ra érkez­hes­sen a csa­lás­ból szár­ma­zó pénz. A szám­lák­ra 14 meg­té­vesz­tett sér­tet­től érke­zett, össze­sen közel 43 mil­lió forint, ami­nek bűnös ere­de­tét a beszer­ve­zett szám­la­tu­laj­do­no­sok leplezték.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban tíz elkö­ve­tő­vel szem­ben emelt vádat pénz­mo­sás bűn­cse­lek­mé­nye miatt. Vád­ira­tá­ban a szer­ve­zők­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, a szám­lá­i­kat átadók­kal szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, és jelen­tős össze­gű vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.