Barátnője és volt barátnője bankszámláit használta pénzmosásra

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki - a vád sze­rint - barát­nő­je és volt barát­nő­je bank­szám­lá­ján biz­to­sí­tot­ta a csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pénzt.

A vád­irat sze­rint a férfi – a bűn­ügy vád­lott­ja – 2023 novem­be­ré­ben arra kérte a barát­nő­jét, hogy mivel neki nem volt bank­szám­lá­ja hasz­nál­has­sa az ő szám­lá­ját. A nő gya­nút­la­nul biz­to­sí­tot­ta ezt a férfinak.

A bank­szám­lá­ra pár nap múlva egy közel 2 mil­lió forin­tos uta­lás érke­zett a bűn­ügy egyik sér­tett­jé­től. A meg­té­vesz­tett sér­tett koráb­ban egy inter­ne­tes sze­ren­cse­já­ték olda­lon fel­tün­te­tett szám­la­szám­ra fize­tett be pár ezer forin­tot, majd az isme­ret­len elkö­ve­tő fel­hív­ta, hogy nagyobb össze­get nyert. A sér­tett követ­ve a nye­re­mény fel­vé­te­lé­re vonat­ko­zó uta­sí­tá­so­kat, tranz­ak­ci­ót haj­tott végre, amely­nek ered­mé­nye­ként saját szám­lá­já­ról elutal­ta a közel 2 mil­lió forintot.

A férfi még 2023 novem­be­ré­ben volt barát­nő­jét is fel­ke­res­te, hogy mivel neki inkasszó van a szám­lá­ján, segít­sen neki és nyis­son részé­re egy bank­szám­lát. A gya­nút­lan nő, saját nevé­re meg­nyi­tot­ta a bank­szám­lát és azt a vád­lott ren­del­ke­zé­sé­re bocsátotta.

Pár nap múlva a szám­lá­ra több mint 2 mil­lió forint érke­zett a bűn­ügy másik sér­tett­jé­től. Ebben az eset­ben az isme­ret­len sze­mély banki alkal­ma­zott­nak adta ki magát és elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy gya­nús tevé­keny­sé­get ész­lelt a bank­szám­lá­ján ezért a pénzt utal­ja át egy biz­ton­sá­gos, álta­la meg­je­lölt bankszámlára.

Utób­bi össze­get már nem sike­rült a vád­lott­nak fel­ven­nie, mert a bank zárol­ta a volt barát­nő által nyi­tott szám­lát. A vád­lott mind­két uta­lás­ról tudta, hogy az átutalt összeg bűn­cse­lek­mény­ből származik.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit két rend­be­li pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely­ből az egyik kísér­le­ti szak­ban maradt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság fog dönteni.