Előzetesben a több mint százmillió forintot tisztára mosó szegedi társaság

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két fér­fit és egy nőt, akik rövid idő alatt több mint 100 mil­lió forint tisz­tá­ra mosá­sá­ban működ­tek közre.

A gya­nú­sí­tot­tak egy Magyar­or­szá­gon élő, azon­ban még isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó nigé­ri­ai férfi meg­bí­zá­sá­ból 2015 októ­be­re és 2016 novem­be­re közöt­ti idő­szak­ban tíz magyar­or­szá­gi hitel­in­té­zet­nél 23 bank­szám­lát nyi­tot­tak. A gyanú sze­rint a pénz­mo­sás elkö­ve­té­se cél­já­ból meg­nyi­tott bank­szám­lák­ra a fenti idő­szak­ban 44 uta­lás tör­tént közel 160 mil­lió forint érték­ben kül­föl­di sér­tet­tek bank­szám­lá­i­ról. Az átuta­lá­sok mögött kül­föl­di sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lá­sok áll­tak, mely­nek ked­vez­mé­nye­zett­jei a gya­nú­sí­tot­tak vol­tak. Vala­mennyi eset­ben kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú ter­mé­sze­tes sze­mély vagy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság volt a csa­lás­sal érin­tett sér­tett, és min­den átuta­lás­ban érin­tett küldő bank is kül­föl­di ille­tő­sé­gű volt. A gya­nú­sí­tot­tak a szám­lá­juk­ra érke­ző, ese­ten­ként jel­lem­ző­en 6 mil­lió forint körü­li össze­ge­ket kész­pénz­ben fel­vet­ték, és azt a nekik járó juta­lék levé­te­lét köve­tő­en az őket meg­bí­zó nigé­ri­ai fér­fi­nak átadták.

Az üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség két sze­ge­di férfi és egy sze­ge­di nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán. A bíró­ság vala­mennyi gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te 1 hóna­pi időtartamra.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.