Fantomcégek felhasználásával milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet - NAV videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség 27 vád­lot­tal szem­ben emelt vádat bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tők fan­tom­cé­gek­hez beje­len­tett dol­go­zók után nem fizet­tek adót és járu­lé­ko­kat, vala­mint jogo­su­lat­la­nul igé­nyel­tek vissza ÁFA-t, és ezzel a költ­ség­ve­tés­nek több mint 1,8 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A vád­irat sze­rint tíz elkö­ve­tő 2019 őszé­től három éven keresz­tül egy szám­la­gyá­rat fenn­tar­tó bűn­szer­ve­ze­tet működ­te­tett. A bűn­szer­ve­zet egy biz­ton­sá­gi és taka­rí­tá­si tevé­keny­ség­gel fog­lal­ko­zó kft. ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gét csök­ken­tet­te jogo­su­lat­la­nul. Egyes vád­lot­tak a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság közel 2.000 mun­ka­vál­la­ló­já­val – a jogo­su­lat­lan ÁFA levo­nás lep­le­zé­se végett – olyan valót­lan tar­tal­mú mun­ka­szer­ző­dé­se­ket írat­tak alá, mint­ha ők a fan­tom­cé­gek mun­ka­vál­la­lói let­tek volna. Ezek a cégek szín­lelt alvál­lal­ko­zói tevé­keny­sé­gük fik­ti­vi­tá­sát valót­lan szám­lák kibo­csá­tá­sá­val lep­lez­ték. A szám­lák ellen­ér­té­két kész­pénz­ben fel­vet­ték és vissza­jut­tat­ták a fővál­lal­ko­zó cég­hez, mely­nek a meg­vá­dolt ügy­ve­ze­tő­je a valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat elszá­mol­ta, és ezzel több mint 1,25 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint továb­bi tíz vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 2019 végé­től 2022 máju­sá­ig valót­lan tar­tal­mú meg­bí­zá­si keret­szer­ző­dé­sek alap­ján az egyik fan­tom­cég nagy­fo­gyasz­tók részé­re vil­lany­sze­re­lé­si mun­ká­kat végző zrt.-nek állí­tott ki valót­lan alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat. Ezt meg­ha­la­dó­an a zrt. több mint 100 mun­ka­vál­la­ló­ját az utá­nuk adó­kat, illet­ve járu­lé­ko­kat nem fize­tő továb­bi fan­tom­cé­gek­hez jelen­tet­ték be. Ezzel a mód­szer­rel össze­sen több mint 600 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Nyugat-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gá­nak nyo­mo­zói nagy érté­kű autó­kat, kar­órá­kat, több mint 100 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le, vala­mint ingat­la­no­kat és bank­szám­lá­kat zárol­tak, 1,5 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó értékben.

A fan­tom­cé­gek stró­man ügy­ve­ze­tő­i­vel és fel­buj­tó­ik­kal szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is vád­eme­lés történt.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék fog dönteni.

A videó az egyik vád­lott elfo­gá­sa­kor készült.