Fiktív számlákkal kerülte ki a gyanú szerint az adófizetést a bűnszervezet - VIDEÓVAL - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint egy zöldség-gyümölcs import­tal fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az észak-macedón állam­pol­gár­sá­gú, de Sze­ge­den élő férfi az álta­la irá­nyí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kere­té­ben az Euró­pai Unió terü­le­té­ről, de jel­lem­ző­en Görög­or­szág­ból hozott be zöld­sé­get és gyü­möl­csöt Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az árut azután a Sze­ge­di Nagy­ba­ni Pia­con érté­ke­sí­tet­te és annak érde­ké­ben, hogy a bel­föl­di for­ga­lom­ba hoza­talt ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség alól men­te­sül­jön, egy bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre. A szer­ve­zet tagja volt egy sze­ge­di köny­ve­lő, aki köz­ve­tí­tet­te és össze­han­gol­ta az impor­tőr igé­nye­it azzal a fér­fi­val, aki olyan cége­ket biz­to­sí­tott, ame­lyek­kel valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat bocsá­tot­tak ki részé­re. A fik­tív szám­lák­kal azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, mint­ha nem az észak-macedón férfi által veze­tett cég lenne az első magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba hozó és így az ezzel kap­cso­la­tos adó­fi­ze­té­si és beval­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem kell ele­get ten­nie, vala­mit jelen­tő­sen ala­cso­nyabb áron tud keres­ked­ni. A köny­ve­lő fel­ada­ta volt továb­bá a kom­mu­ni­ká­ció irá­nyí­tá­sa, vala­mint a bűn­szer­ve­zet­ben érin­tett cégek köny­ve­lé­sé­nek elvég­zé­se. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egy hosszabb időre, hie­rar­chi­ku­san szer­ve­zett, kons­pi­ra­tí­van műkö­dő cso­por­tot hoz­tak létre, mely­nek célja 5 évig, vagy ezt meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se volt.

A 2019 júli­u­sá­tól 2020 végé­ig műkö­dő bűn­szer­ve­zet az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben mint­egy 250 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga előtt folya­mat­ban levő nyo­mo­zás tárta fel a szer­ve­zet­ben érin­tet­tek körét és aka­dá­lyoz­ta meg a bűn­cse­lek­mény folytatását.

A bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség három sze­mély kap­csán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tá­suk egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tás indo­kolt töb­bek között a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel. A bűn­szer­ve­zet egy tagja isme­ret­len hely­re távo­zott, vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­se­ken fog dön­te­ni az ügyé­szi indítványról.

A nyo­mo­zó ható­ság össze­han­golt akci­ó­ja az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:
https://www.facebook.com/NAVprofil/videos/260871645431720/