A Nógrád Megyei Főügyészség pénzmosás miatt emelt vádat egy 37 éves Nógrád megyei férfival és társával, egy 35 éves budapesti nővel szemben, akik internetes csalásokból származó pénzeket fogadtak az általuk nyitott bankszámlán, majd azt onnan felvették vagy továbbutalták.
A vádirat szerint a férfi egy cseh székhelyű gazdasági társaság ügyvezetőjeként a Cseh Köztársaságban három bankszámlát nyitott, melyek számlaszámát ismeretlen módon egy kínai gazdasági társaság sérelmére internetes csalást elkövető személyhez juttatta el azért, hogy az a bűncselekményből származó pénzt arra utaltassa.
Az eljárás során ismeretlenül maradt tettes oly módon követett el csalást a kínai gazdasági társaság sérelmére, hogy annak elektronikus levelezését feltörte, majd a valódi üzleti partneréhez hasonló, de alig észrevehetően megváltoztatott e-mail címen arra kérte a céget, hogy a megrendelések esedékes vételárát ne a megszokott, hanem az általa megadott számlára utalja.
A megtévesztett gazdasági társaság a kért utalásokat végrehajtotta és összesen több mint 27 000 000 forintnak megfelelő eurót utalt a csaló által megjelölt, a vádlott által képviselt gazdasági társaság bankszámlájára.
Ezt követően a vádlott a megszerzett összeg egy részét készpénzben felvette, míg a többit különböző bankszámlákra, köztük a társa által Magyarországon nyitott bankszámlára utalta, ahonnan a nő azt több részletben felvette.
A Nógrád Megyei Főügyészség mindkét vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá a férfival szemben 18.242.505 forint, míg a nővel szemben 9.736.908 forint erejéig vagyonelkobzás elrendelését indítványozta vádiratában.