Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Internetes csalásból származó pénzt szereztek meg – pénzmosásért felelnek

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség pénz­mo­sás miatt emelt vádat egy 37 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val és tár­sá­val, egy 35 éves buda­pes­ti nővel szem­ben, akik inter­ne­tes csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­ze­ket fogad­tak az álta­luk nyi­tott bank­szám­lán, majd azt onnan fel­vet­ték vagy továbbutalták. 

A vád­irat sze­rint a férfi egy cseh szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je­ként a Cseh Köz­tár­sa­ság­ban három bank­szám­lát nyi­tott, melyek szám­la­szá­mát isme­ret­len módon egy kínai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság sérel­mé­re inter­ne­tes csa­lást elkö­ve­tő sze­mély­hez jut­tat­ta el azért, hogy az a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt arra utaltassa.

Az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt tet­tes oly módon köve­tett el csa­lást a kínai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság sérel­mé­re, hogy annak elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­sét fel­tör­te, majd a való­di üzle­ti part­ne­ré­hez hason­ló, de alig ész­re­ve­he­tő­en meg­vál­toz­ta­tott e-mail címen arra kérte a céget, hogy a meg­ren­de­lé­sek ese­dé­kes vétel­árát ne a meg­szo­kott, hanem az álta­la meg­adott szám­lá­ra utalja.

A meg­té­vesz­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a kért uta­lá­so­kat vég­re­haj­tot­ta és össze­sen több mint 27 000 000 forint­nak meg­fe­le­lő eurót utalt a csaló által meg­je­lölt, a vád­lott által kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bankszámlájára.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a meg­szer­zett összeg egy részét kész­pénz­ben fel­vet­te, míg a töb­bit külön­bö­ző bank­szám­lák­ra, köz­tük a társa által Magyar­or­szá­gon nyi­tott bank­szám­lá­ra utal­ta, ahon­nan a nő azt több rész­let­ben felvette.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a fér­fi­val szem­ben 18.242.505 forint, míg a nővel szem­ben 9.736.908 forint  ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.