Internetes ismeretségből pénzmosás lett

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség nyolc nővel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a nők 2023-ban az inter­ne­ten, egy közös­sé­gi olda­lon ismer­ked­tek meg meg­bí­zó­ik­kal, akik lát­szó­lag roman­ti­kus, illet­ve bará­ti kap­cso­la­tot ala­kí­tot­tak ki velük Ezen sze­mé­lyek kéré­sé­re a vád­lot­tak szám­lát nyi­tot­tak, illet­ve már meg­le­vő szám­lá­i­kat bocsá­tot­ták ren­del­ke­zés­re azért, hogy a szám­lá­kon külön­bö­ző uta­lá­so­kat fogad­ja­nak. A vád­lot­tak az uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a szám­lá­ik­ra érke­zett össze­ge­ket tovább­utal­ták, vagy krip­to­tár­cák­ba fizet­ték be. Egyes vád­lot­tak ezért a tevé­keny­sé­gért juta­lé­kot is kap­tak, uta­lá­son­ként az átutalt összeg 5 %-át vagy néhány tíz­ezer forin­tot tart­hat­tak meg.

A vád­lot­tak szám­lá­i­ra érke­zett pén­zek csa­lá­sok­ból szár­maz­tak. Az elkö­ve­tők roman­ti­kus kap­cso­lat kiala­kí­tá­sá­nak lát­sza­tát kelt­ve, magu­kat kül­föl­dön dol­go­zó orvos­nak, kato­ná­nak vagy szí­nész­nek kiad­va csal­tak ki pénzt a sér­tett nők­től, egyi­kük­től több hóna­pon keresz­tül, több rész­let­ben 90 mil­lió forintot.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak azzal, hogy a csa­lá­sok­ból szár­ma­zó -néhány száz­ezer forint­tól, 20 mil­lió forin­tig terjedő- össze­ge­ket fogad­ták szám­lá­ju­kon, majd azok­kal pénz­ügyi műve­le­te­ket végez­tek, pénz­mo­sást követ­tek el, ami­nek a bün­te­té­si téte­le öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Annak a nőnek a cse­lek­mé­nye, aki több rész­let­ben össze­sen 20 mil­lió forint csa­lás­ból szár­ma­zó össze­get foga­dott a szám­lá­ján, majd utalt tovább juta­lék fejé­ben, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek minő­sül, ami két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.