A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfival szemben, aki 2017 őszén közel 3 millió forint - bűncselekményből származó pénz - tisztára mosásában működött közre.
A vádirat szerint a vádlott 2017 őszén - ismeretlenül maradt személyek megbízására - négy magyarországi pénzintézet szegedi fiókjában nyitott forint és devizaszámlát. A vádlott a bankszámlák megnyitásakor tisztában volt azzal, hogy a számlákra bűnös eredetű pénzösszegek érkeznek, a számlát saját célra nem fogja használni, azokon más tranzakció nem lesz, azokat néhány hónapon belül megszünteti.
Az egyik bankszámlán 2017. december 7-én jóváírtak 9.600 eurót. A tranzakció alapját egy német honosságú gazdasági társaság átutalása képezte. A német sértett cég átutalására egy hamis megbízás révén került sor, amelyet a cég számlavezető pénzintézetéhez nyújtottak be. A jóváírást követően a férfi szinte azonnal felvette a közel 3 millió. Csak ezt követően érkezett meg a bankközi együttműködésben a csalásra utaló figyelmeztetés. A bank - a pénz visszautalásának érdekében - fel akarta venni a vádlottal a kapcsolatot, ami nem vezetett eredményre.
A főügyészség a vádlottat pénzmosás bűntettével vádolja.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló jogszabállyal módosított büntetőeljárási törvény rendelkezéseire figyelemmel az ügyészség indítványozta, hogy a Szegedi Törvényszék a vádlott bűnösségét büntetővégzés meghozatalával - tárgyalás mellőzésével - állapítsa meg, és szabjon ki vele szemben büntetést, a felvett összeg elkobzása mellett.