Közel 90 millió forintot akartak tisztára mosni - vádemelés

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a két sze­méllyel szem­ben, akik 2017 és 2018 folya­mán kül­föl­di sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­ze­ket akar­tak tisz­tá­ra mosni. 

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mé­lyek len­gyel, szlo­vák, vala­mint svéd gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok leve­le­zé­si rend­sze­ré­be jogo­su­lat­la­nul bejut­va gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről tudo­mást sze­rez­tek. A tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­i­nek meg­té­vesz­tő elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet küld­tek, amely­ben a szám­la­kö­ve­te­lé­sek uta­lá­sát az egyik vád­lott által ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság szám­lá­já­ra kér­ték, össze­sen közel 100 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő ame­ri­kai dol­lár­ban, illet­ve euró­ban. Az uta­lá­sok meg­tör­tén­tek, a vád­lott közel 16 mil­lió forint kész­pénzt vett fel, illet­ve való­sí­tott meg bank­kár­tyás vásárlásokat. 

A szlo­vák gaz­da­sá­gi tár­sa­ság által az egyik vád­lott szám­lá­já­ra utalt közel 76 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő euró másik vád­lott szám­lá­já­ra tör­té­nő átuta­lá­sa meg­hi­ú­sult, mivel a banki ügy­in­té­ző ész­lel­te a til­tást és a tranz­ak­ci­ót nem haj­tot­ta végre. 

A magyar cég nevé­ben közel 14 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő euró köve­te­lés­ről kiál­lí­tott szám­la a jogo­sult szám­la­ada­ta­it ille­tő­en volt hamis, az a másik vád­lott által kép­vi­selt cég szám­lá­já­nak az ada­ta­it tar­tal­maz­ta. A len­gyel­or­szá­gi cég a hamis tar­tal­mú szám­la alap­ján az uta­lást nem foganatosította. 

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint az egyik vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.