Milliárdos pénzmosás miatti vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik - a vád sze­rint egy stró­mant beszer­vez­ve – pénz­mo­só háló­za­tot szol­gál­tak ki Magyarországon. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 31 éves férfi 2020-ban kap­cso­lat­ba került egy olyan bűn­el­kö­ve­tői kör­rel, amely első­sor­ban kül­föl­di sze­mé­lyek és cégek  sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból nyert össze­gek tisz­tá­ra mosá­sát végez­te. Ez a cso­port Magyar­or­szá­gon nyi­tott bank­szám­lá­kon fut­tat­ta keresz­tül a kicsalt össze­ge­ket, majd onnan Ázsi­á­ba, több­sé­gé­ben Hong­kong­ba utal­tat­ta. A 31 éves férfi vál­lal­ta, hogy ebben köz­re­mű­kö­dik, majd fel­kér­te 34 éves isme­rő­sét, hogy sze­rez­zen vala­kit, aki stró­man­ként haj­lan­dó bank­szám­lá­kat nyit­ni. A 34 éves talált egy – jelen­leg már isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó – fér­fit, aki valós működ­te­tés szán­dé­ka nél­kül részt vett két cég ala­pí­tá­sá­ban és a cégek­nek bank­szám­la nyi­tá­sá­ban. A stró­man ezután átad­ta a bank­szám­la­ada­to­kat tár­sa­i­nak, akik azt továb­bí­tot­ták a pénz­mo­só háló­zat­nak. A bank­szám­lák­ra alig egy hónap alatt több mint 1 mil­li­árd forint érté­kű, kül­föl­di cégek­től kicsalt euró érke­zett, ame­lyet a hát­tér­ben maradt tet­te­sek tovább utaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen jelen­tős érték­re, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ta meg vád­ira­tá­ban. A főügyész­ség velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a 31 éves ellen ezen felül pénz­bün­te­tés­re íté­lést is indítványoz.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a NAV Pénz­mo­sás és Ter­ro­riz­mus­fi­nan­szí­ro­zás Elle­ni Iro­dá­já­nak hon­lap­ján hasz­nos infor­má­ci­ók találhatók:

https://pei.nav.gov.hu/