Milliárdos vagyoni hátrányt okozott egy bűnszervezet - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy tizen­ki­lenc vád­lott­ja közül hét az álta­luk lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként vett részt a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésében.

A vád­irat egé­szen 2017-ig tekint vissza. A fő vád­lott ekkor hozta létre azt a bűn­szer­ve­ze­tet, mely­nek segít­sé­gé­vel külön­bö­ző vál­lal­ko­zá­sok mun­ka­vál­la­ló­it tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző, fik­tív cégek­be jelen­tet­ték be annak érde­ké­ben, hogy a szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it meg­ren­de­lő való­di fog­lal­koz­ta­tók el tud­ják tit­kol­ni a mun­kál­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó adó- és járu­lék­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket, továb­bá hamis szám­lák befo­ga­dá­sá­val jogo­su­lat­la­nul von­has­sa­nak le álta­lá­nos for­gal­mi adót.

A bűn­szer­ve­ze­ti cég­há­ló­zat­ba valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző fő- ille­tő­leg alvál­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok tar­toz­tak, melye­ket – a rész­ben szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú – veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­ik helyett a bűn­szer­ve­zet veze­tői irá­nyí­tot­tak egy köz­pon­ti iro­dá­ból. Itt készí­tet­ték elő azo­kat a szín­lelt szer­ző­dé­se­ket, melye­ket a meg­bí­zók jel­lem­ző­en a fővál­lal­ko­zók­kal kötöt­tek meg. A rövid életű alvál­lal­ko­zói cégek alap­ve­tő­en a mun­ka­vál­la­lók fik­tív beje­len­té­sé­re, illet­ve valót­lan tar­tal­mú szám­lák kiál­lí­tá­sá­ra szol­gál­tak. Műkö­dé­sük köré­ben a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tói köny­ve­lők és ügy­vé­dek köz­re­mű­kö­dé­sét is igény­be vették.

Mind­ez egé­szen 2021 szep­tem­be­ré­ig tar­tott, ami­kor a nyo­mo­zó ható­ság egy össze­han­golt akció kere­té­ben raj­ta­ü­tött a szer­ve­ze­ten, mely­nek két veze­tő­je és egyik tagja ezt köve­tő­en letar­tóz­ta­tás­ba került. Az akkor meg­in­dult nyo­mo­zás mil­li­ár­dos nagy­ság­ren­dű vagyo­ni hát­rányt tárt fel, melyet az elkö­ve­tők a Magyar Állam köz­pon­ti költ­ség­ve­té­sé­nek okoztak.

A főügyész­ség az igen ter­je­del­mes nyo­mo­za­ti anyag alap­ján jelen­tős, illet­ve külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a ter­hel­te­ket. Velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó, illet­ve fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, továb­bá pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint leg­több­jük ese­té­ben indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság – akár vég­le­ges hatállyal – tilt­sa el őket a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je foglalkozástól.