Online csalásokból származó pénzek továbbítását szervezték

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki test­vé­rét és isme­rő­sét bevon­va online csa­lás­ból szár­ma­zó pén­zek foga­dá­sá­ra bank­szám­lá­kat szer­zett, vala­mint meg­szer­vez­te a szám­lák­ra érke­zett pén­zek fel­vé­te­lét és továbbítását.

A vád­irat sze­rint az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit 2023 szep­tem­be­ré­ben fel­hív­ta egy isme­rő­se, aki pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­sé­get aján­lott. Az ukrán fér­fi­nak olyan sze­mé­lye­ket kel­lett keres­nie, akik isme­ret­len ere­de­tű pén­ze­ket fogad­nak a bank­szám­lá­i­kon. A fér­fi­nak a bank­szám­lák­ra érke­ző pén­zek 20%-át aján­lot­tak fel, ha a pénz fel­vé­te­lét és átadá­sát sike­re­sen megszervezi.

Az ukrán férfi fel­hív­ta test­vé­rét, aki pár nap alatt szer­zett három olyan sze­mélyt, akik 100.000 forin­tért haj­lan­dó­ak vol­tak bank­szám­lá­ik­ra isme­ret­len ere­de­tű uta­lá­so­kat fogad­ni. A három bank­szám­lá­ra közel 8.000.000 forint online csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pénz érke­zett. A pén­ze­ket a szám­la­tu­laj­do­no­sok vet­ték fel kecs­ke­mé­ti és ceg­lé­di bank­fi­ó­kok­ban, ahová őket az ukrán férfi és buda­pes­ti isme­rő­se szál­lí­tot­ta autó­val, majd a pén­ze­ket átvet­ték. A pénzt az ukrán férfi eljut­tat­ta a meg­bí­zó­ja által meg­je­lölt sze­mély­nek, ezzel pedig buda­pes­ti isme­rő­sé­vel fejen­ként több mint fél mil­lió forin­tot kerestek.

A járá­si ügyész­ség az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit és buda­pes­ti isme­rő­sét jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, az ukrán férfi test­vé­rét 3 rend­be­li, fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, míg két szám­la­tu­laj­do­nost pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.