Pénzmosásra használta cége bankszámláját – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki az ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég bank­szám­lá­ján csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket fogadott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 már­ci­u­sá­ban ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, majd alig két hónap múlva a kft. bank­szám­lá­ját isme­ret­len sze­mé­lyek ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta. A férfi tudta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz­össze­gek fog­nak érkez­ni a szám­lá­ra. Egy por­tu­gál sér­tett meg­té­vesz­té­se révén 2022 máju­sá­ban több rész­let­ben érke­zett pénz a bank­szám­lá­ra. A vád­lott a csa­lás­ból szár­ma­zó közel 110 mil­lió forin­tot buda­pes­ti bank­fi­ó­kok­ban vette fel.

Pénz­mo­sást követ el, aki a bün­te­ten­dő cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon ere­de­té­tek elfe­dé­se vagy ellep­le­zé­se cél­já­ból a vagyon­nal össze­füg­gés­ben pénz­ügyi tevé­keny­sé­get végez, pénz­ügyi szol­gál­ta­tást vesz igény­be, vagy arról rendelkezik.

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség a fér­fit minő­sí­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szent­end­rei Járás­bí­ró­ság fog dönteni.