Pénzmosó bűnszervezet ellen emelt vádat a főügyészség - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy online csa­lá­so­kat támo­ga­tó és az abból szár­ma­zó pén­zek fel­vé­te­lét végző bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szemben.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja egy ukrán-magyar ket­tős állam­pol­gár volt. A férfi tar­tot­ta a kap­cso­la­tot az online csa­lá­sok egyik elkö­ve­tő­jé­vel, aki­nek továb­bí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet által szer­zett, cél­szám­la­ként hasz­nál­ha­tó bank­szám­lák ada­ta­it, majd hozzá érkez­tek vissza a bank­szám­lák­ról fel­vett össze­gek is, ame­lye­ket – a része­se­dé­sük levo­ná­sát köve­tő­en – eljut­ta­tott megbízójának.

A bűn­szer­ve­zet máso­dik szint­jén öt férfi – köz­tük két ukrán-magyar ket­tős állam­pol­gár – helyez­ke­dett el. Ők végez­ték a cél­szám­la­ként hasz­nál­ha­tó bank­szám­lá­val rendelkező-, vala­mint a pénzt fel­ve­vő sze­mé­lyek fel­ku­ta­tá­sát, irá­nyí­tá­sát, a folya­ma­to­san cse­rélt SIM kár­tyák beszer­zé­sét, illet­ve biz­to­sí­tot­ták az ATM-ek meg­kö­ze­lí­té­sé­hez hasz­nált autó­kat. A szer­ve­zet har­ma­dik szint­jén álló két férfi fel­ada­ta a kész­pén­zek fel­vé­te­le volt.

Az elkö­ve­tés­ben – eseti jel­leg­gel – továb­bi 27 sze­mély vett részt, akik vagy kész­pénz­fel­vé­telt végez­tek, vagy az online csa­lá­sok­ból érke­ző pén­zek foga­dá­sá­ra hasz­nált bank­szám­lá­kat biztosították.

Az elkö­ve­tők 29 online csa­lás­ból szár­ma­zó, össze­sen több mint 300.000.000 forint átuta­lá­sát tet­ték lehe­tő­vé az álta­luk szer­zett bank­szám­lák­ra. A leg­na­gyobb, 100.000.000 forin­tos összeg­hez az elkö­ve­tők nem jutot­tak hozzá, mert a kész­pénz­fel­vé­te­li kéré­sü­ket a bank­au­to­ma­ta első­re eluta­sí­tot­ta, majd másod­já­ra – egy a bank­szám­lán lévő inkasszó miatt – a kár­tyát is elnyel­te. Mire a pénzt egy másik szám­lá­ra átutal­ták volna, az össze­get a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A főügyész­ség össze­sen 23 sze­méllyel – köz­tük 8 bűn­szer­ve­ze­ti tag­gal – szem­ben vádat emelt, míg 13 sze­méllyel szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott. A főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét 18 rend­be­li, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és 1 rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen nagy érték­re, fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.