Számlagyárat működtetett egy bűnszervezet

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek emelt vádat egy ötve­nes éve­i­ben járó buda­ör­si nővel és negy­ven tár­sá­val szem­ben. A nő által irá­nyí­tott szer­ve­zett bűnö­zői cso­port mil­li­ár­dos kárt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek, de az ügyé­szi fel­lé­pés ered­mé­nye­ként ennek jelen­tős része megtérült. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bűn­szer­ve­zet­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó asszony 2021 janu­ár­ja és 2023 decem­be­re között irá­nyí­tó­ja volt annak a cég­ve­ze­tők­ből, ügy­in­té­zők­ből, köny­ve­lők­ből és pénz­fu­tá­rok­ból álló bűn­szer­ve­zet­nek, ame­lyet azért működ­tet­tek, hogy külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fik­tív költ­ség­szám­lák segít­sé­gé­vel jog­el­le­ne­sen csök­ken­te­ni tud­ják az álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si kötelezettségüket.

A fik­tív szám­lá­zá­si lánc­ban lévő cégek élén a bűn­szer­ve­zet tag­jai vagy stró­ma­nok áll­tak, akik a vád­lott roko­nai vagy olyan sze­mé­lyek közül kerül­tek ki, akik pén­zért „papí­ron” elvál­lal­ták a cég­ve­ze­tői posz­tot. A stró­ma­nok köz­re­mű­kö­dé­se révén a szám­la­gyár­hoz tar­to­zó cégek szám­lá­zá­sa felett tel­jes egé­szé­ben a bűn­szer­ve­zet rendelkezett.

A szám­la­gyá­rat igény­be vevő mint­egy 30 cég veze­tői a bűn­szer­ve­zet által működ­te­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok nevé­ben a saját igé­nye­ik sze­rint állít­tat­tak ki költ­ség­szám­lá­kat olyan gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről, ame­lyek való­já­ban nem tör­tén­tek meg. A bizony­la­to­kon sze­rep­lő össze­ge­ket ezután átutal­ták a fik­tív szám­lát kiál­lí­tó cégek részé­re, majd ezen össze­ge­ket a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó nő fia kész­pénz­ben fel­vet­te a tár­sa­sá­gok bank­szám­lá­já­ról, majd az előre meg­be­szélt „szol­gál­ta­tá­si díj” levo­ná­sát köve­tő­en a pénzt vissza­ad­ta a meg­bí­zó cég vezetőinek.

A bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­ge követ­kez­té­ben az álla­mi költ­ség­ve­tést 2021 janu­ár­ja és 2023 decem­be­re között közel 1,5 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rány érte.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott - több mint 300 olda­las - vád­ira­tá­ban a bűn­szer­ve­zet veze­té­sé­ben részt vevő 6 vád­lot­tal szem­ben fegy­ház, míg 15 vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A továb­bi 20 vád­lott ese­té­ben – akik közül a főügyész­ség töb­bek­kel egyez­sé­get kötött – a vád­irat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A főügyész­ség által meg­kö­tött egyez­sé­gek ered­mé­nye­ként – a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­má­sa mel­lett - 532 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány is megtérült.

A fény­ké­pet NAV Dél-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga készí­tet­te a buda­ör­si asszony elfo­gá­sa­kor nála talált nagyobb össze­gű kész­pénz lefoglalásáról.