Az Eurojust közreműködésével eredményes nyomozás – 50 milliót tisztára mosó férfivel szemben emelt vádat a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki egy len­gyel és egy török cég sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás­ból szár­ma­zó pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a férfi egy sze­ge­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je­ként állt kap­cso­lat­ban a szin­tén érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó hason­ló nevű, Szlo­vá­ki­á­ban bejegy­zett cég­gel. A szlo­vák cég szám­lá­já­ra 2016. év feb­ru­ár­já­ban, ille­tő­leg ápri­li­sá­ban előbb egy iraki gaz­da­sá­gi tár­sa­ság utalt 145 ezer eurót, majd egy svéd gaz­da­sá­gi tár­sa­ság utalt 22 ezer eurót. Az átuta­lá­sok cím­zett­je ere­de­ti­leg az iraki gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal üzle­ti viszony­ban levő török, ille­tő­leg svéd gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal üzle­ti kap­cso­lat­ban levő len­gyel cég lett volna. A tranz­ak­ci­ó­kat meg­elő­ző­en azon­ban isme­ret­le­nek meg­té­vesz­tő e-maileket küld­tek azzal a tar­ta­lom­mal, hogy meg­vál­to­zott a koráb­bi üzle­ti kap­cso­lat során hasz­nált bank­szám­la száma és az uta­lá­so­kat a jövő­ben az üze­net­ben közölt új bank­szám­lák­ra kérik tel­je­sí­te­ni. Az így elté­rí­tett pénz­össze­ge­ket azután a gya­nú­sí­tott az érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó szlo­vák cég tovább uta­lá­sát köve­tő­en a Sze­ge­den bejegy­zett kft. szám­lá­já­ról fel­vet­te és azzal saját­ja­ként rendelkezett.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben mind Szlo­vá­ki­á­ban, Svéd­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban, mind pedig Török­or­szág­ban bün­te­tő­el­já­rá­sok indul­tak, azon­ban a meg­té­vesz­tő üze­ne­te­ket küldő elkö­ve­tők kilé­tét nem sike­rült a kül­föl­di ható­sá­gok­nak meg­ál­la­pí­ta­nia. A tény­ál­lás tel­jes fel­de­rí­té­sé­ben segít­sé­get nyúj­tott és köz­re­mű­kö­dött az euró­pai uniós ügyé­szi szerv, az Euro­just, mely­nek kere­té­ben a fel­so­rolt orszá­gok­ban folya­mat­ban levő bün­te­tő­el­já­rá­sok ira­ta­i­nak gyors beszer­zé­sé­re, sze­mé­lyes talál­ko­zók meg­szer­ve­zé­sé­re is sor került, biz­to­sít­va a magyar bün­te­tő­el­já­rás eredményességét.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a magyar fér­fi­val szem­ben. A főügyész­ség a bűnös­ség beis­me­ré­se mel­lett a ter­helt­tel egyez­sé­get kötött, indít­vá­nyoz­va vád­ira­tá­ban annak bíró­ság álta­li jóváhagyását.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.