Vádemelés egy szerb pénzmosóval szemben- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2015-ben több mint 200 ezer dol­lárt pró­bált meg tisz­tá­ra mosni.

A vád­irat sze­rint az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek egy taj­va­ni szék­he­lyű vál­lal­ko­zás ügy­in­té­ző­i­nek adták ki magu­kat és küld­tek egy meg­té­vesz­tő elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet -a cég­gel egyéb­ként hosszabb ideje üzle­ti kap­cso­lat­ban álló- elekt­ro­ni­kai alkat­ré­sze­ket for­gal­ma­zó ame­ri­kai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. A meg­té­vesz­tő tar­tal­mú üze­net­ben azt közöl­ték az ame­ri­kai cég­gel, hogy meg­vál­to­zott a bank­szám­la szá­muk és a továb­bi­ak­ban az átuta­lá­sa­i­kat új bank­szám­la szám­ra tel­je­sít­sék. Mind­ez­zel egy­idő­ben a vád­lott 2015. októ­ber 1-jén az egyik bank sze­ge­di fiók­já­ban egy akkor ala­pí­tott, ugyan­csak sze­ge­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je­ként bank­szám­lát nyi­tott. A bank­szám­lá­ra ezt köve­tő­en rövid­del 218 ezer ame­ri­kai dol­lárt utalt az ame­ri­kai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, ame­lyet jóvá is írtak. A jóvá­írást köve­tő napon a vád­lott 110 ezer dol­lárt vett fel a bank sze­ge­di fiók­já­ban kész­pénz­ben, majd más­nap a fenn­ma­ra­dó össze­get is fel kíván­ta venni. Ezt azon­ban a vád­lott­nak már nem sike­rült meg­sze­rez­nie, mivel a bank­biz­ton­sá­gi rend­sze­re­ken kül­dött jel­zés miatt a tranz­ak­ci­ót fel­füg­gesz­tet­ték, majd a fenn­ma­ra­dó össze­get lefog­lal­ták a bün­te­tő­el­já­rás során.

A vád­lott mind­eze­ket köve­tő­en net­ban­kon keresz­tül tovább­ra is meg­pró­bál­ta az átuta­lást vég­re­haj­ta­ni saját bank­szám­lái felé, de azok már ered­mény­re nem vezettek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott mint­egy 61 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt szer­zett meg a bank­szám­lán tör­té­nő jóvá­írás­sal és tisz­tá­ban volt azzal, hogy az álta­la meg­nyi­tott bank­szám­lá­ra nem legá­lis for­rás­ból, hanem bün­te­ten­dő cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pén­zek érkeznek.

A vád­lott tény­le­ge­sen mint­egy 31 mil­lió forin­tot vett fel, míg a fenn­ma­ra­dó 30 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő ame­ri­kai dol­lárt a lefog­la­lás meg­szün­te­té­sét köve­tő­en kiad­ták a sér­tett taj­va­ni cégnek.

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a szerb fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.