Elérte a nyomozás a számlázási lánc tetejét – újabb 3 őrző-védő cégvezető letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tá­sá­val a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal mun­ka­tár­sai össze­han­golt akció kere­té­ben több hely­szí­nen 3 fér­fit vet­tek őri­zet­be költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az orszá­gos kiter­jedt­sé­gű, őrzés-védelemmel fog­lal­ko­zó cégek veze­tői azért, hogy a mun­ka­vál­la­ló­ik után ne kell­jen a köz­ter­he­ket, vala­mint a vagyon­vé­del­mi szol­gál­ta­tás után ÁFA-t fizet­ni, igény­be vet­ték egy - a nyo­mo­zó ható­ság által már koráb­ban fel­tárt - bűn­szer­ve­zet segít­sé­gét. A bűn­szer­ve­zet által nyúj­tott szol­gál­ta­tás lénye­ge sze­rint a meg­ren­de­lők mun­ka­vál­la­ló­it fik­tí­ven más tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be, több­lép­csős cég­há­lót lét­re­hoz­va, mely­nek leg­al­só szint­jén a fog­lal­koz­ta­tás­sal járó köz­ter­he­ket és a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa után fize­ten­dő ÁFA-t bár rész­ben beval­lot­ták, de azt senki nem fizet­te meg. A bűn­szer­ve­zet a költ­ség­ve­té­si csa­lás lep­le­zé­sé­re a cég­há­ló­ban sze­rep­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat rend­sze­re­sen cse­rél­get­te és juta­lék elle­né­ben fik­tív szám­lá­kat is ren­del­ke­zés­re bocsátott.

A főügyész­ség által irá­nyí­tott nyo­mo­zás­ban koráb­ban már két össze­han­golt akció kere­té­ben a bűn­szer­ve­zet 11 tagja került letar­tóz­ta­tás­ba, így annak irá­nyí­tói, az alat­tuk vég­re­haj­tói szin­ten levők, a cége­ket biz­to­sí­tó ügy­véd és más érin­tet­tek, míg több gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.

A keddi akci­ó­ban 6, a bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő, vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég 3 veze­tő­jét vet­ték őri­zet­be. Az össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek célja a gya­nú­sí­tot­tak fele­lős­ség­re voná­sa mel­lett a bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se, vala­mint a Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal bevo­ná­sá­val a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elvo­ná­sa is volt. Ennek kere­té­ben több száz mil­lió forint, valu­ta, éksze­rek, gép­ko­csik, üzlet­ré­szek és bank­szám­lák lefog­la­lá­sa vagy záro­lá­sa történt.

Az újabb cégek több, mint 800 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek a 2017. és 2021. közöt­ti idő­szak­ban. A nyo­mo­zás eddig már 3 mil­li­árd forin­tot is meg­ha­la­dó kár­oko­zást tárt fel.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma fog dönteni.