Vádemelés egy nemzetközi bűnözői hálózat nigériai származású magyarországi vezetője és magyar társai ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a nigé­ri­ai szár­ma­zá­sú, Magyar­or­szá­gon élő  39 éves fér­fi­val és hét tár­sá­val szem­ben, akik egy pénz­mo­sás­ra sza­ko­so­dott, hie­rar­chi­ku­san fel­épí­tett, mun­ka­meg­osz­tás­ra ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­tet működ­tet­tek Buda­pes­ten.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az I. r. vád­lott nigé­ri­ai állam­pol­gár egy olyan nem­zet­kö­zi, egy­elő­re isme­ret­le­nül maradt inter­ne­tes bűnö­zői háló­zat tevé­keny­sé­gét segí­tet­te, amely­nek a csa­lá­si mód­sze­re az volt, hogy a kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­se­i­nek kifür­ké­szé­sé­vel, fel­tö­ré­sé­vel fel­tér­ké­pez­ték e cégek üzle­ti part­ne­re­it, majd e part­ne­rek ada­ta­it, külső kom­mu­ni­ká­ci­ós jel­leg­ze­tes­sé­ge­it utá­noz­va fel­szó­lí­tot­ták a sér­tett cége­ket, hogy a part­ner­rel fenn­ál­ló gaz­da­sá­gi kap­cso­lat­ból szár­ma­zó fize­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket új, az álta­luk meg­adott, immá­ron magyar­or­szá­gi bank­szám­lák­ra teljesítsék.

I. r. vád­lott sze­re­pe az volt, hogy az így meg­szer­zett és „fél­re­irá­nyí­tott” fize­té­si tel­je­sí­té­sek foga­dá­sá­ra magyar bank­szám­lá­kat nyit­tas­son, ami­hez elő­ször VI.r. vád­lot­tat hasz­nál­ta fel. Ezt köve­tő­en 2016. júli­u­sá­tól egy buda­pes­ti háló­za­tot hozott létre, amely­nek ő volt a feje, míg  a 37 éves buda­pes­ti II. r. vád­lott volt a vele kizá­ró­la­go­san köz­vet­len kap­cso­lat­ban álló koor­di­ná­to­ra, aki tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a többi hat vádlottal.

A lánc végén álló vég­re­haj­tó vád­lot­tak sze­re­pe az volt, hogy – működ­te­tés­re irá­nyu­ló tény­le­ges szán­dék nél­kül – magyar gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat ala­pít­sa­nak, illet­ve vásá­rol­ja­nak, majd azok­nak magyar­or­szá­gi, illet­ve szlo­vák pénz­in­té­ze­tek­ben bank­szám­lá­kat nyis­sa­nak, és II. r. vád­lott útján az I.r. vád­lott­nak átadott bank­szám­la ada­tok alap­ján a szám­lák­ra euró­ban, dol­lár­ban alkal­man­ként több tíz­mil­lió forint érték­ben érke­ző pénz­össze­ge­ket pár ezer forin­tos juta­lék elle­né­ben felvegyék.

A banki pénz­fel­vé­te­lek­re a lánc végén álló vád­lot­ta­kat II. r. vád­lott szál­lí­tot­ta, aki I. r. vád­lot­tól előre meg­tud­ta, hogy a szám­lák­ra  uta­lá­sok érkez­tek, majd az így fel­vett pénzt tovább­ad­ta az I. r. vádlottnak.

A sér­tett kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok magyar, román, viet­ná­mi, maláj, kínai, indo­néz illet­ve USA-beli cégek vol­tak. Volt  olyan sér­tet­ti cég, ame­lyik egy repü­lő­gép bér­le­ti díját utal­ta át, de volt köz­tük egy jó nevű fran­cia lab­da­rú­gó klub is, amely egy dél-amerikai fut­bal­lis­tá­val kap­cso­la­tos díjat utalt téve­dés­ből a vád­lot­tak által nyi­tott egyik magyar bankszámlára.

A sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kárá­nak egy része meg­té­rült, mert a téves uta­lást idő­ben ész­lel­ték és azt jelez­ték a szám­la­ve­ze­tő bank­juk­nak, amely azt SWIFT üze­net­ben továb­bí­tot­ta a cím­zett magyar­or­szá­gi ban­kok­nak, míg más ese­tek­ben a gyors nem­zet­kö­zi rend­őri és ügyé­szi együtt­mű­kö­dés útján sike­rült a pénz­fel­vé­telt meg­aka­dá­lyoz­ni, és az utalt össze­ge­ket azok fel­vé­te­le előtt lefoglalni.

A főügyész­ség a vád­irat­ban a bűn­szer­ve­zet veze­tő­i­vel, I., II. és III. r. vád­lot­tak­kal szem­ben, továb­bá a vissza­eső VI. r. vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a többi vád­lott­ra – tipi­ku­san a pár ezer forint elle­né­ben a kész­pénz­fel­vé­telt vég­re­haj­tó sze­mé­lyek­re  - vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.