A vád szerint a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfi a büntetés-végrehajtási intézetből követte el a csalásokat. A megtévesztett sértettek által átutalt összegeket az elkövetésbe bevont női társai vették fel készpénzben, és juttatták el neki az intézetbe; velük szemben pénzmosás a vád.
A vádirat szerint egy 44 éves férfi 2018. év nyarán jogerős szabadságvesztés büntetését töltötte az egyik büntetés-végrehajtási intézetben. Elhatározta, hogy csalás útján fog pénzt szerezni, mégpedig úgy, hogy főként időskorú személyeket telefonon felhív, és csalárd módon ráveszi őket a fizetésre.
Módszerének a lényege az volt, hogy - legalább három hívószámot használva - igen nagyszámú sértettet felhívott, és álnéven, többnyire egy szerencsejáték, vagy hírközlési szolgáltató, vagy ismert pénzintézet képviselőjének adta ki magát. A beszélgetés során valótlanul azt állította, hogy a sértettek sorsoláson nagy összegű/értékű nyereményt nyertek, a nyeremény átvételének feltétele viszont az, hogy a „nyereményadót”, illetve a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő költségeket először rendezni kell. Rávette, illetve megpróbálta rávenni a sértetteket arra, hogy ezt az összeget utalják át az általa megadott bankszámlaszámokra, de olyan is volt, hogy azt kérte, hogy a pénzt az általa meghatározott telefonszám egyenlegére töltsék fel.
A vádlott sértettenként 10.000 – 300.000 forint közötti összegeket csalt ki, vagy próbált kicsalni.
A vádlott a csalások elkövetésébe bevonta több nő ismerősét – közülük az ügyben szintén vádlott 32 éves, 33 éves és 36 éves nőket –, akiknek feladata az volt, hogy a vádlott utasításai szerint, a sértettek által átutalt összegeket – tudva azt, hogy azok bűncselekményből származnak – készpénzben felvegyék, és azt a vádlottnak eljuttassák a büntetés-végrehajtási intézetbe.
Az ügynek 36 sértettje van. Közülük 13 személynek a vádlott összesen csaknem 2 millió forint kárt okozott, míg a többi sértettől összesen további csaknem 1,5 millió forintot próbált kicsalni.
A Fővárosi Főügyészség a 44 éves, különös és többszörös visszaeső elkövetőnek minősülő férfival szemben összesen 36 rendbeli üzletszerűen elkövetett, kisebb, illetve nagyobb kárt okozó csalás vétsége, illetve bűntette miatt emelt vádat, amelyből 23 eset kísérleti szakban maradt. Vele szemben végrehajtandó fegyházbüntetés az indítvány. Nő társait a főügyészség folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja, és az esetükben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a vádiratban.