A Fővárosi Főügyészség 2018 júniusában pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy Magyarországon 2011. óta életvitelszerűen tartózkodó nigériai állampolgár és társai ellen.
A Fővárosi Törvényszék 2020. február 26-án, az első rendű vádlottat bűnösnek mondta ki pénzmosás bűntettében, valamint pénzmosásban megállapodás vétségében, amelyért őt három év börtönbüntetésre, három év Magyarországról történő kiutasítás büntetésre ítélte, valamint 1.000 € összegre vagyonelkobzást is elrendelt.
A megállapított tényállás lényege szerint, a nigériai állampolgár vádlott egy nemzetközi internetes bűnözői hálózat tevékenységét segítette. A csalási módszer az volt, hogy külföldi gazdasági társaságok elektronikus levelezéseinek felderítésével, feltörésével feltérképezték e cégek üzleti partnereit, majd külső kommunikációs megjelenésük jellegzetességeit utánozva felszólították a sértetti cégeket, hogy a partnerrel fennálló üzletkötésekből származó fizetési kötelezettségeiket új, a bűnözői csoport által megadott magyarországi bankszámlákra teljesítsék.
Az első rendű vádlott feladata az volt, hogy az így megszerzett fizetések fogadására magyar bankszámlákat nyittasson, amihez eleinte egy, majd később több magyar bűntársát használta fel. A 2016 júliusától így létrehozott budapesti hálózatnak ő volt a feje.
Az ő megbízásából eljáró vádlott-társai szerepe az volt, hogy a működtetésre irányuló tényleges szándék nélkül magyar gazdasági társaságokat alapítsanak, vásároljanak, majd azoknak magyar, illetve szlovák pénzintézetben bankszámlát nyissanak és az ezen számlákra alkalmanként több 10.000.000.-Ft értékben, €, illetve $-ban érkező pénzösszegeket pár ezer forintos jutalék ellenében felvegyék. Az így felvett összegeket az első rendű vádlotthoz juttatták vissza.
A sértett külföldi gazdasági társaságok román, vietnámi, malajziai, indonéziai, kínai, illetve Egyesült Államok-beli cégek voltak. A sértett cégek között szerepelt egy neves francia labdarúgócsapat is. A sértett gazdasági társaságoknak okozott kár egy része megtérült, mert a téves utalást időközben észlelték, azt a számlavezető bankjukkal közölték, akik intézkedtek a magyarországi bankok felé a kifizetések megakadályozására.
A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 2020 júniusában előterjesztett indítványa eredményre vezetett.
A Fővárosi Ítélőtábla 2021. február 2-án kihirdetett jogerős másodfokú ítéletével, a perorvoslattal érintett vádlottak bűnösségét egy-egy esetben különösen nagy vagy azt meghaladó értékre elkövetett pénzmosás bűntettének minősítette, továbbá a harmad rendű vádlottal szemben 30.000.-Ft-ra és 70 € összegre ugyancsak vagyonelkobzást rendelt el.
A bűnügyben korábban kibocsátott ügyészségi közlemény itt olvasható: https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-nemzetkozi-bunozoi-halozat-nigeriai-szarmazasu-magyarorszagi-vezetője-es-magyar-tarsai-ellen