A vád szerint a férfi ismeretlen tettes társa egy külföldi labdarúgóklub képviselőit tévesztette meg, az általuk ennek hatására átutalt jelentős összegű pénz pedig a vádlott e célra nyitott bankszámlájára érkezett meg.
A vádirat szerint a harminckilenc éves magyar férfi az ügyvezetése alatt álló gazdasági társaság részére 2016 májusában nyitott egy EUR alapú devizaszámlát, amely bankszámla felett kizárólagos rendelkezési jogosultsága volt. A vádlott célja a számlanyitással az volt, hogy ismeretlen tettes társa közreműködésével, arra bűncselekményből származó pénzösszeget utaltasson.
Ezután egy, az eddigi eljárás során ismeretlenül maradt személy, 2016 augusztusában magát egy ismert brazil labdarúgó képviselőjének kiadva, e-mail üzenetet küldött egy török labdarúgóklub képviselőinek, amelyben arról tájékoztatta, illetve arra kérte őket, hogy a klub az említett játékossal szemben fennálló tartozását a korábbiakban megbeszéltektől eltérően egy másik - a vádlott által a fentiek szerint nyitott - devizaszámlára teljesítse. A megtévesztő e-mail üzenet hatására a labdarúgóklub az utalásokat teljesítette, az utalás közleményeként a focista nevét tüntették fel.
Az utalások révén a vádlott EUR alapú bankszámlájára 2016. augusztus 18-án mintegy 50.000,- euró, míg másnap 100.000,- euró került jóváírásra, amelyből a vádlott pár nappal később csaknem 150.000,- eurót (mintegy 45.000.000,-Ft-nak megfelelő összeget) készpénzben felvett a bank egy budapesti bankfiókjában. A felvett összeggel a vádlott ismeretlen módon rendelkezett.
A vádlott a vád szerint tisztában volt azzal, hogy a bankszámlájára érkezett pénzösszeg büntetendő cselekmény elkövetéséből származik.
A férfit a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.