Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben

A kül­föl­di férfi a vád sze­rint egy barát­ja kéré­sé­re nyi­tot­ta meg Buda­pes­ten azt a bank­szám­lát, amire ezután egy isme­ret­len tet­tes bűn­cse­lek­mé­nye révén a jelen­tős össze­gű pénz megérkezett.

A vád­irat sze­rint a 30 éves ghá­nai férfi 2015. szep­tem­ber 9-én egy barát­ja kéré­sé­re, egy buda­pes­ti bank­fi­ók­ban bank­szám­lát nyi­tott azzal a cél­lal, hogy arra majd - álta­la is tudot­tan - bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz érke­zik, amit majd ő ezután fel­vesz, és a barát­já­nak átadja.

Ezután egy isme­ret­len tár­suk egy német­or­szá­gi szék­he­lyű cég­nek, a cég­gel üzle­ti kap­cso­lat­ban álló másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben olyan valót­lan tar­tal­mú elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött, misze­rint ez utób­bi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a részé­re tör­té­nő átuta­lá­so­kat a továb­bi­ak­ban egy új bank­szám­lá­ra - való­já­ban azon­ban a vád­lott által Buda­pes­ten e célra nyi­tott bank­szám­lá­ra - kéri teljesíteni.

A hamis érte­sí­tés­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en, a német cég meg­té­vesz­tett kép­vi­se­lő­je 2015. szep­tem­ber 17-én több mint 16 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű eurót utalt át a vád­lott bank­szám­lá­já­ra, ami­nek nagy részét a férfi más­nap, több rész­let­ben, külön­bö­ző bank­fi­ó­kok­ban fel­vet­te, majd a barát­ja részé­re átadta.

A vád­lott a szám­la­nyi­tá­sért, vala­mint a pénz­fel­vé­te­lért össze­sen mint­egy 160.000 forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű eurót kapott.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő kül­föl­di fér­fit a Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.