A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat öt személy ellen a Fővárosi Törvényszéken.
Egy 2017 óta szállítmányozással foglalkozó gazdasági társaság – tevékenységéhez kapcsolódóan – rendszeresen bejelentést tett a NAV elektronikus rendszerében, amelyekkel kapcsolatban az adóhatóság több szabálysértést tárt fel, és szabott ki bírságot a kft-vel szemben.
A vádirat szerint 2019 januárjában a cég egyik tényleges irányítója azzal kereste fel egy ismerősét, hogy tud-e segíteni a kft-t érintő adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatban, rendelkezik-e olyan kapcsolatokkal, akik a NAV rendszerhez kapcsolódóan, a „folyamatok felgyorsításában és problémamentesítésében”, valamint abban nyújtanak segítséget, hogy az adóhatóság utalja vissza a korábban befizetett összegeket.
Az ismerős azt állította a cégvezetőnek, hogy ismer egy összekötőt, aki mindenben tud segíteni a „régi” kapcsolatai felhasználásával, majd ezt a férfit és segítőjét bemutatta neki.
A találkozó során az összekötő valótlanul arra hivatkozott, hogy konkrétan meg nem határozott összegért, – amelyből a hivatalos személynek is juttatni kell – egy meg nem nevezett magas beosztású NAV-os ismerőse közbenjárásával segít az adóigazgatási eljárásokat a cég számára kedvező módon befolyásolni.
Az ismerős később 20 millió forintot kért azért, hogy közbenjárásukkal és a hivatalos személy segítségével 2022 végéig „védelmet” biztosítsanak a cég szállítmányozási tevékenységével kapcsolatos adóhatósági eljárásokkal szemben, a kiszabott bírságokat elengedjék és lehetővé váljék számukra a korlátlan árubehozatal.
A cég két vezetője az ajánlatot elfogadta és a kért pénzt – több részletben – az összekötőnek átadták.
A valóságban az összekötő és társai nem rendelkeztek adóhatósági kapcsolattal, a jogtalan előnyként megszerzett 20 millió forintot egymás között meg nem állapítható arányban elosztották.